Muchas sanciones de esta materia no se sostienen por el fondo, sino por la forma. Una visita mal practicada, una orden sin fundamentación adecuada o un documento sin la firma que la ley exige pueden derribar una multa millonaria.
Defensa, no cumplimiento
No damos de alta en el portal ni presentamos avisos por usted. Entramos cuando ya hay requerimiento, multa, visita o cuenta congelada.
Multas del SAT por la LFPIORPI
Sanciones por avisos extemporáneos, no presentados o presentados con errores, y por incumplimiento de requerimientos. Analizamos si la sanción está correctamente fundada, motivada e individualizada.
Vicios en la visita de verificación
Revisamos la orden, la identificación de los verificadores, el desarrollo de la diligencia y el acta. Los defectos formales en este procedimiento son, con frecuencia, el mejor argumento de defensa.
Bloqueo de cuentas y Lista de Personas Bloqueadas
Cuando la UIF ordena el congelamiento de cuentas o incluye a una persona en la lista, actuamos en la audiencia, en el juicio y en el amparo para recuperar el acceso a los recursos.
Ver bloqueo de cuentas →Litigio en todas las instancias
Recurso de revocación, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y juicio de amparo, con la suspensión del acto cuando procede.
Actividades vulnerables
La ley enumera una lista amplia de actividades. Muchos obligados descubren que lo son cuando ya llegó el requerimiento.
Desarrollo, compraventa y arrendamiento
Constructores, desarrolladores, intermediarios y arrendadores de inmuebles.
Mutuo, préstamo y tarjetas
Otorgantes de crédito no bancarios, emisores de tarjetas de servicio y prepagadas, traslado y custodia de valores.
Vehículos, joyería, arte y blindaje
Comercialización de automóviles, aeronaves y embarcaciones, metales y piedras preciosas, obras de arte y servicios de blindaje.
Fe pública, profesionales y donativos
Notarios y corredores, prestadores de servicios profesionales que realizan operaciones por cuenta del cliente, y donatarias.
Si no está seguro de si su actividad está en el supuesto, conviene resolverlo antes de que lo resuelva la autoridad.
Del requerimiento a la resolución
Dudas comunes
Me llegó una multa por avisos que no presenté. ¿Se puede pelear?
Sí. La sanción debe estar debidamente fundada, motivada e individualizada, y el procedimiento que la originó debe haberse seguido conforme a la ley. En la práctica, buena parte de estas multas presentan defectos en uno u otro punto.
Me congelaron las cuentas. ¿Cuánto tarda en resolverse?
Depende de la vía y de si se obtiene una medida cautelar. Lo determinante es actuar de inmediato: cada día con las cuentas bloqueadas tiene un costo operativo que rara vez se recupera. Tenemos una página dedicada a este tema.
¿Ustedes me pueden poner al corriente con mis avisos?
No es nuestro servicio. Nos dedicamos a la defensa ante la autoridad, no al cumplimiento administrativo. Si su necesidad es regularizarse, podemos orientarle sobre el camino y, llegado el caso, defenderle si la autoridad actúa.
¿Qué documentos necesitan para valorar mi caso?
La orden de visita y el acta, si las hubo; la resolución que impone la multa; y la constancia de notificación. Con eso se puede dar una opinión seria sobre plazos y vías.
Prevención y defensa son la misma ley
El bloqueo de cuentas por parte de la UIF y las obligaciones de actividades vulnerables nacen del mismo marco normativo. Si su asunto involucra ambos frentes, lo vemos de forma integral.
Ver bloqueo de cuentas bancarias →Los plazos en esta materia son cortos. No los deje correr.
Cuéntenos qué recibió y con qué documentos cuenta. Revisamos el expediente y le decimos con claridad qué se puede hacer y en cuánto tiempo.